Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile dosyadaki bazı şüpheliler arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği belirtildi. Raporda, taraflar arasında doğrudan para transferine rastlanmadığı özellikle vurgulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve aileyle bağlantılı şirketlerin 2017-2026 yılları arasındaki banka hesapları, mal varlıkları ve mali ilişkileri incelendi.
İncelemede Babala TV Organizasyon, Babalayka Film Yapım ve Osis Yapım şirketlerinin hesap hareketleri, Ahbap Derneği bağlantılı olduğu belirtilen Yeliz Kaya ve mali ilişkide bulunduğu kişilerle karşılaştırıldı.
Doğrudan Para Transferine Rastlanmadı
Bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerden Ahbap Derneği veya Yeliz Kaya’ya doğrudan para transferi tespit edilmediği belirtildi. Ancak tarafların işlem çevrelerinin ortak kişiler üzerinden kesiştiği iki ayrı dolaylı mali ilişki hattının bulunduğu öne sürüldü.
İlk bağlantı hattında Oğuzhan Uğur’un Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş ile toplam 802 bin 350 liralık doğrudan parasal ilişkisinin bulunduğu kaydedildi. Bu kişilerin Mehmet Sait Köse ile mali temaslarının olduğu, Köse’nin de Yeliz Kaya’ya iki işlemde toplam 550 bin lira gönderdiği belirtildi.
İkinci bağlantı hattında ise Tuğrul Uğur’a dört işlemde toplam 231 bin 710 lira gönderdiği belirtilen Gaye Akıl’ın, Aytaç Köse’den toplam 70 bin lira aldığı; Yeliz Kaya’nın da Aytaç Köse’ye 450 bin lira gönderdiği ifade edildi.
Raporda, söz konusu bağlantıların aynı paranın taraflar arasında aktarıldığını kanıtlamadığı, ancak ortak kişiler üzerinden oluşan çok katmanlı bir mali ilişki ağı niteliğinde değerlendirildiği bildirildi.
İşlem Hacminin 2023’ten Sonra Arttığı Belirtildi
Oğuzhan Uğur’un hesaplarında bin 66 işlemde toplam 24 milyon 55 bin 673 liralık işlem hacmi oluştuğu, hesap hareketlerinin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı ileri sürüldü.
Hesaplara toplam 12 milyon 518 bin 288 lira giriş, 8 milyon 841 bin 905 lira ise para çıkışı gerçekleştiği kaydedildi. Şahsi hesaplar ile aile şirketleri ve kardeşi Tuğrul Uğur’un hesapları arasında yoğun mali hareket bulunduğu belirtildi.
Kıbrıs Bağlantılı İşlemler İncelendi
Raporda, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin bazı Kıbrıs merkezli şirketlerle gerçekleştirdiği para hareketlerine de yer verildi. Bu kapsamda 18 işlemde toplam 487 bin 900 liralık mali hareket tespit edildiği bildirildi.
Elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden yapılan işlemlerin tek başına suç bağlantısı oluşturmadığı vurgulanırken, yoğun nakit yatırma, parçalı transfer ve farklı gerçek kişilerle gerçekleştirilen işlemlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Villa ve Lüks Araç Alımlarının Kaynağı Araştırılacak
Bilirkişi raporunda, GAİN Medya’dan geldiği belirtilen yüksek tutarlı fonun kısa süre içinde lüks araç alımında kullanıldığı ileri sürüldü. Ayrıca 25 milyon lira bedelle satın alındığı belirtilen Ömerli’deki villanın finansman kaynağının mevcut banka, nakit ve kredi kayıtlarıyla açıklanamadığı kaydedildi.
Raporda, taşınır ve taşınmaz alımlarının gerçek finansman kaynaklarının ayrıca araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
